Pomagał w oszustwach i prał brudne pieniądze
Policjanci komendy stołecznej zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 34-letniego Adama G., prezesa zarządu jednej ze spółek. Mężczyzna usłyszał zarzuty o popełnienie 49 czynów, w tym pomocnictwa przy oszustwach leasingowych i prania brudnych pieniędzy. Jest to 10 osoba zatrzymana w prowadzonym śledztwie. Wszystkim zarzuca się wyłudzenie około 5,5 mln złotych z funduszy leasingowych. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
Od 2008 roku policjanci stołecznego wydziału dw. z przestępczością gospodarczą prowadzą śledztwo w sprawie grupy oszustów wyłudzających leasingi w całej Polsce od różnych funduszy leasingowych oraz prania pieniędzy.
Jak ustalili policjanci przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu w błąd leasingodawcy, co do faktycznego posiadania przedmiotu leasingu, w tym przypadku kontenerów hakowych. Na założone specjalnie na potrzeby przestępczego procederu kilkanaście spółek, podpisano około pięćdziesięciu umów leasingu, gdzie średnio jedna umowa opiewała na kwotę około 160 tys. złotych. Wszystkie te pieniądze trafiały na rachunek jednej ze spółek wchodzącej w skład przestępczej grupy, która miała rzekomo produkować leasingowane kontenery. Następnie pieniądze kwota około 5,5 mln złotych, jak ustalili policjanci przelewano na rachunki innych firm i osób biorących udział w procederze lub wypłacane w gotówce.
Policjanci tym razem zatrzymali prezesa zarządu spółki 34-letniego Adama G., który jest 10 osobą biorącą udział w tym przestępczym procederze. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty o popełnienie 49 czynów, w tym 48 to pomocnictwo do oszustwa leasingowego, a 49 to pranie brudnych pieniędzy. Wczoraj sąd wobec podejrzanego zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest rozwojowa. Policjanci planują kolejne zatrzymania.
dt