Fałszywe czeki nie trafią do obiegu
Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wspólnie z kryminalnymi z komisariatu na lotnisku Okęcie i funkcjonariuszami Izby Celnej w Warszawie zatrzymali 39-letniego obywatela Nigerii podejrzewanego o udział w przemycie i wprowadzaniu do obiegu sfałszowanych czeków. Zabezpieczono 170 czeków różnych banków.
Mężczyzna został zatrzymany w chwili, gdy usiłował odebrać od kuriera pochodzącą z Nigerii przesyłkę. Podejrzaną zawartość paczki ujawnili wcześniej funkcjonariusze Urzędu Celnego Warszawa-Okęcie, którzy poinformowali o tym fakcie policjantów. Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania mające na celu zweryfikowanie autentyczności zatrzymanych w trakcie rewizji celnej czeków oraz zatrzymanie osoby mogącej mieć związek z ich dystrybucją.
Ujawnione czeki, głównie brytyjskich i amerykańskich banków, w ilości 170 szt. (bez wpisanych kwot) okazały się sfałszowane, a straty spowodowane ich realizacją mogłyby sięgnąć wielomilionowych kwot.
„Ośrodki fałszerskie” w Nigerii, specjalizujące się w fałszowaniu czeków od około 2003/4 roku wykorzystują Polskę, jako kraj tranzytowy do wprowadzania na rynki zachodnioeuropejskie, a przede wszystkim USA, fałszywych czeków. Po kilkunastu zatrzymaniach osób zajmujących się ich dystrybucją, głównie obywateli Nigerii, proceder ten praktycznie ustał, jednak ostatnie zdarzenie świadczy o tym, że dystrybucja fałszywych czeków trwa, a Polska w dalszym ciągu jest zagrożona tego typu przestępczością.
W ramach współpracy ze służbami celnymi, tylko od listopada 2006 r. zabezpieczono 1250 szt. sfałszowanych czeków (na różne waluty, głównie USD), na łączną kwotę w przeliczeniu na PLN 7.700.000,00 zł. (część czeków bez wpisanych kwot). Jednocześnie, w ramach przeprowadzonych akcji zatrzymano w tym okresie 9 osób, z czego 6 przedstawiono zarzuty z art. 310 kk, w stosunku do jednej zastosowano również sankcję karną w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.
po, mm