Wyłudzali podatek i prali brudne pieniądze
Kilka warszawskich spółek zajmowało się zakupem sprzętu komputerowego w krajach UE. Jak ustalili policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP, za fikcyjne transakcje szefowie firm wyłudzili około 1 mln złotych zwrotu nienależnego podatku VAT. Do aresztu trafiło dwóch kierujących spółkami (33-latek i 55-latek). W tej sprawie, prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli awionetkę wartą 600.000 złotych.
Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzenia podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Szacuje się, że kilka warszawskich spółek z zakresu branży informatycznej uzyskało na podstawie nielegalnych transakcji około 1 mln złotych zwrotu podatku.
Z materiału zebranego w tej sprawie wynika, że spółki zajmujące się handlem sprzętem komputerowych nabywały towar w krajach unijnych, następnie na podstawie fikcyjnych transakcji uzyskiwały zwrot nienależnego podatku VAT. Żmudna i bardzo skrupulatna praca policjantów doprowadziła do zatrzymania dwóch szefów takich spółek (33-latka i 55-latka). Sąd zdecydował już o ich tymczasowym aresztowaniu. Zabezpieczono też mienie sprawców. Najprawdopodobniej po raz pierwszy w Polsce funkcjonariusze Policji zabezpieczyli na poczet przyszłych kar awionetkę wartą około 600.000 złotych.
Obecnie trwają dalsze czynności. Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy dalszych zatrzymań.
ak