Na bankowym rachunku prał "brudne pieniądze"
Policjanci ze śródmiejskiej sekcji zwalczającej przestępczość gospodarczą odnieśli kolejny sukces w walce z przestępcami finansowymi. Przed południem zatrzymali 26 letniego Relu C. obywatela Rumunii, który mając konto bankowe w Polsce używał go do legalizacji pieniędzy pochodzących z przestępstwa metodą na tzw. "rachunek celowy". Grozi za to do 5 lat więzienia.
W połowie 2008 roku do policjantów ze Śródmieścia zwalczających przestępczość gospodarczą dotarła informacja o mężczyźnie, który założył w banku rachunek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 26-letni Relu C. obywatel Rumunii w dziwny sposób korzysta z tego rachunku.
Na początku wpływały na nie różne kwoty pieniędzy z banków z całego świata, m.in. z Kajmanów, USA, Kanady, Wysp Dziewiczych. Były to wpłaty dolarowe, które niemal natychmiast były wypłacane gotówką.
Gdy pracownicy banku i policjanci przyjrzeli się temu procederowi okazało się, że łącznie nazbierało się prawie 150 tysięcy złotych. Mechanizm działania był taki, że pieniądze uzyskane z różnego rodzaju wyłudzeń i przestępstw internetowych, krążyły po rachunkach na całym świecie, aby uniemożliwić identyfikację pierwszego rachunku, z którego najprawdopodobniej zostały skradzione. Po dotarciu na rachunek docelowy były natychmiast wypłacane.
Po ustaleniu danych personalnych policjanci zaczęli poszukiwania mężczyzny. Ponad pół roku policjantom zajęło zlokalizowanie mężczyzny. Gdy mieli już pewność, gdzie przebywa zorganizowali zasadzkę i w południe w jednym z banków w centrum Warszawy zatrzymali 26-latka. Relu C. usłyszy zarzut prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
dt, to