Wyłudzili około 5,5 mln złotych
Policjanci komendy stołecznej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 15 osób podejrzanych o oszustwa leasingowe. Przedstawiono im zarzuty popełnienia 78 przestępstw, w tym: zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, udziału w grupie przestępczej, wyłudzenie około 5,5 mln złotych, prania pieniędzy, fałszowania dokumentacji, przerabiania znaków identyfikacyjnych, wywieranie groźbą wpływu na wyjaśnienia współpodejrzanych. Akta sprawy liczące kilkadziesiąt tomów trafiły już z aktem oskarżenia do sądu.
Wydział do walki z przestępczością gospodarczą komendy stołecznej policji zakończył prowadzone od 2008 roku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola śledztwo w sprawie usiłowania wyłudzenia leasingu w siedzibie jednego z warszawskich banków oraz usiłowania wyłudzenia leasingu na kontenery. W trakcie realizacji sprawy zatrzymano dwóch prezesów: spółki leasingobiorcy oraz dostawcy przedmiotu leasingu.
Funkcjonariusze prowadzący postępowanie przygotowawcze nie skupiali się wyłącznie na ustalonych na początku przestępstwach. Dzięki dokładnej analizie dokumentacji, sprawdzeniom, analizie powiązań osobowych w spółkach ustalono, że proceder przestępczy trwał od dłuższego czasu i miał formę zorganizowanej działalności przestępczej. Sprawcy na podstawie sfałszowanych dokumentów wyłudzali środki finansowe z tytułu umów leasingowych w różnych firmach. Zdarzało się i tak, że przedstawiali w wielu firmach leasingowych te same przedmioty z przerabianymi numerami identyfikacyjnymi. Aby stworzyć pozory legalnej działalności nabywali spółki na podstawione osoby, tzw. „słupy”.
Zebrany przez śledczych materiał pozwolił na zatrzymanie lącznie 15 osób biorących udział w przestępstwach. Przedstawiono im zarzuty popełnienia 78 przestępstw, w tym: zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, udziału w grupie przestępczej, wyłudzenia prawie 5,5 mln złotych, prania pieniędzy, fałszowania dokumentacji, przerabiania znaków identyfikacyjnych, wywierania groźbą wpływu na wyjaśnienia współpodejrzanych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór, a dodatkowo wobec dwóch prezesów - zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Prokurator wystąpił już do sądu z aktem oskarżenia wobec podejrzanych.
ak, bw