Kolejne fałszywe czeki
Data publikacji 25.06.2009
W dniu 25.06.2009 r. funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KSP, wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego KPPL Warszawa- Okęcie i Izbą Celną w Warszawie zatrzymali 39- letniego obywatela Nigerii- Omoniyi A. podejrzewanego o udział w przemycie i wprowadzaniu do obiegu sfałszowanych czeków.
Ww. został zatrzymany w chwili, gdy usiłował odebrać od kuriera przesyłkę pochodzącą z Nigerii zawierającą, jak przypuszczał sfałszowane czeki.Podejrzaną zawartość paczki pochodzącej z Nigerii, ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celnego Warszawa- Okęcie, którzy poinformowali o tym fakcie policjantów Wydziału dw. z PG KSP, którzy wraz z KPPL Warszawa- Okęcie podjęli natychmiastowe działania mające na celu zweryfikowanie autentyczności zatrzymanych w trakcie rewizji celnej czeków oraz zatrzymanie osoby mogącej mieć związek z ich dystrybucją.
Ujawnione czeki, głównie brytyjskich i amerykańskich banków, w ilości 170 szt. (bez wpisanych kwot) okazały się sfałszowane, a straty które mogłaby spowodować ich realizacja mogłyby sięgać wielomilionowych kwot.
„Ośrodki fałszerskie” w Nigerii, specjalizujące się w fałszowaniu czeków od ok. 2003-4 roku wykorzystują Polskę jako kraj tranzytowy do wprowadzania na rynki zachodnioeuropejskie, a przede wszystkim USA fałszywych czeków. Po kilkunastu zatrzymaniach osób zajmujących się ich dystrybucją, głównie obywateli Nigerii proceder ten praktycznie ustał, jednak ostatnie zdarzenie świadczy o tym, że produkcja fałszywych czeków „nadal się opłaca”, a Polska w dalszym ciągu jest zagrożona tego typu przestępczością. W ramach współpracy ze służbami celnymi, tylko od listopada 2006 r. zabezpieczono 1250 szt. sfałszowanych czeków (na różne waluty, głównie USD), na łączną kwotę w przeliczeniu na PLN- 7.700.000,00 zł. (część czeków bez wpisanych kwot). Jednocześnie, w ramach przeprowadzonych realizacji zatrzymano w tym okresie 9 osób, z czego 6 przedstawiono zarzuty z art. 310 kk, w stosunku do 1- zastosowano również sankcje karną w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Postępowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie prowadzi KPPL W-wa Okęcie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa- Ochota.
P.O